Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman, pazartesi günü mahkemeye sunduğu yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın Halkbank'a yönelik uzun süredir devam eden cezai kovuşturmayı çözüme kavuşturmayı kabul ettiğini duyurdu. Varılan uzlaşmanın detayları henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmazken, Yargıç Berman'ın çarşamba günü yapılması planlanan önceden planlanmış duruşmada her iki tarafın avukatlarından "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" hakkında bilgi talep edeceği belirtildi.
KAP AÇIKLAMASI: PARA CEZASI OLMAYACAK
Halkbank tarafından KAP'a yapılan bildirimde, varılan uzlaşmanın en kritik detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamaya göre banka, söz konusu anlaşma kapsamında herhangi bir cezai suç kabulünde bulunmadı ve hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyecek. Sürecin işleyişine dair verilen bilgide, uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve Güney New York Bölge Başsavcılığına teslim edileceği belirtildi. Bu adımın ardından taraflar, davanın düşürülmesi için mahkemeye müşterek bir yazı sunacak. Ayrıca açıklamada, ABD Hazine Bakanlığına bağlı OFAC'ın da Halkbank'a yönelik idari süreçleri herhangi bir aksiyon almadan kapattığı vurgulandı.
HALKBANK HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ
Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları (Deferred Prosecution Agreement), sanıkların genellikle birkaç ay veya yıl süren belirli yasal koşulları yerine getirmesi durumunda cezai suçlamalardan kaçınmasına olanak tanıyor. Şartlara eksiksiz uyulması halinde ilgili hükümet birimleri dosyayı tamamen düşürüyor. Reuters'ın aktardığı uzlaşma haberinin piyasalara yansımasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 8'den fazla değer kazandı. Konuya ilişkin Manhattan ABD Savcılığı ve Halkbank avukatlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
ABD savcıları, 2019 yılında Halkbank'ı İran'ın ABD ekonomik yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddiasıyla dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo kurmakla suçlamıştı. İddianamede, bankanın İran çıkarları lehine 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer ettiği, petrol gelirlerini altın ve nakde çevirdiği ve bu işlemleri hukuki bir zemine oturtmak için sahte gıda sevkiyatı belgeleri kullandığı öne sürülmüştü. Bankanın, yaptırımları delme planında İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketleri kullandığı iddia ediliyordu. Halkbank ise banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını reddederek suçsuz olduğunu savunmuştu.
DİPLOMATİK TEMASLAR VE HUKUKİ SÜREÇ
Dava süreci, ABD mahkemelerinde oldukça karmaşık bir hukuki yol izledi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin Ekim 2025'te federal temyiz mahkemesinin yargılamanın devam etmesine yönelik kararını onamasının ardından dava yeni bir boyuta taşınmıştı. Konu, diplomatik düzeyde de liderlerin gündeminde sıkça yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında eylül ayında gerçekleşen görüşmelerde dosyanın ele alındığı, Erdoğan'ın bu görüşmelerin ardından "Halkbank sorununun kendileri için bittiğine" dair olumlu mesajlar verdiği basına yansımıştı. Ayrıca Reuters'a konuşan kaynaklar, Türk yetkililerin Beyaz Saray'daki görüşmeler sırasında davanın 100 milyon dolarlık bir ödeme ile çözülmesini önerdiğini öne sürmüştü.
Halkbank davası, daha önce İranlı-Türk altın tüccarı Reza Zarrab ve eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı bağlantılı davaların bir uzantısı olarak başlamıştı.
