Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, banka ve kripto para hesapları üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen milyonlarca liralık para hareketleri mercek altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın, 2025 yılında gerçekleştirilen ve 14 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından genişletildiği öğrenildi. Önceki operasyonda yakalanan şüphelilerle bağlantılı kişilerin incelenmesi üzerine dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen yeni hesaplar ve şirketler tespit edildi.
BANKA VE KRİPTO PARA HESAPLARI ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
Siber suç ekiplerinin yürüttüğü araştırmalarda, şüphelilerin belirli kişilere para karşılığında banka ve kripto para borsası hesapları açtırdığı belirlendi. Bu hesapların, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların aktarılmasında kullanıldığı tespit edildi.
Suç gelirlerinin kaynağını gizlemek ve para hareketlerini karmaşık hâle getirmek amacıyla paravan şirketler kurulduğu da ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin söz konusu hesaplar ve şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak ettikleri değerlendirildi.
8 AYLIK TAKİPTE 870 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilerin bağlantılarını ortaya çıkarmak, örgütün lider ve yönetici kadrolarını belirlemek ve para trafiğini çözümlemek amacıyla sekiz ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.
Çalışmalarda, 8 farklı ilde meydana gelen 8 ayrı dolandırıcılık olayında vatandaşların toplam 17 milyon 197 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise paravan şirketler üzerinden gerçekleştirilen para işlemleri oldu. Ekipler, suç gelirlerinin aklanması amacıyla kurulduğu değerlendirilen şirketlerin yaklaşık 870 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğunu tespit etti.
15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Toplanan deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için 6 Ekim'de geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.
İzmir, İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Adana, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Şanlıurfa, Zonguldak ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR
Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 2'si Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 14'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 26'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
