İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası kripto para ağlarını kapsayan bir yasa dışı bahis soruşturması yürütüldü.
Soruşturmanın merkezinde, yasa dışı bahis sitelerindeki para yatırma ve çekme işlemlerinde finansal aracı olarak kullanıldığı belirtilen Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX yer aldı. “PAYMIX 5” adı verilen operasyon kapsamında, sistem üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen finansal işlemler ve kullanıcıların bahis alışkanlıklarına ilişkin veriler incelendi.
KULLANICILAR İŞLEM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE SINIFLANDIRILDI
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, şebekenin sisteme kayıtlı kullanıcıların yatırım ve para çekme tutarlarını, işlem sıklıklarını ve son aktif oldukları tarihleri takip ettiği belirlendi.
Kullanıcıların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde kategorilere ayrıldığı tespit edildi. Uzun süre işlem gerçekleştirmeyen veya bahis oynamayı bırakan kişilerin telefonla ya da canlı destek hatları üzerinden arandığı belirlendi.
Bu kişilere “bonus”, “ücretsiz bahis” ve “özel oyun hakları” sunularak yeniden para yatırmalarının teşvik edildiği kaydedildi. Yüksek tutarlı işlemler gerçekleştiren VIP kullanıcılar için de özel finansal tekliflerin uygulandığı değerlendirildi.
İSTANBUL DAHİL 6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Jandarma ekiplerinin teknik ve mali takibinin ardından kimlikleri belirlenen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine yönelik el koyma işlemleri de yapıldı. Suç gelirleriyle alındığı belirlenen 13 araç, 10 konut ile 6 tarla ve bahçeye el konuldu.
467 BANKA VE KRİPTO PARA HESABI BLOKE EDİLDİ
Soruşturmada, şebekenin para transferleri ve kara para aklama faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
Uluslararası ödeme sistemleri ile kripto para altyapılarının kötüye kullanıldığı iddia edilen organize suç ağına ilişkin adli soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.
