Türkiye'de sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, dört şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına ilişkin incelemeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin mal varlıklarının da dondurulduğu aktarıldı.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve savcılığa yapılan yazılı başvurular doğrultusunda genişletildi.
Kerim Rota'yı bile şaşırtan fon skandalı: Böylesini ben de hayal etmiyordum
DÖRT ŞİRKETİN HİSSELERİ İNCELEMEYE ALINDI
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında pay işlemleri incelenen şirketler şöyle sıralandı:
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)
Savcılık, bu şirketlerin paylarına ilişkin iddiaların ve SPK tarafından gönderilen inceleme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını bildirdi.
TERA BAĞLANTILI ŞİRKET YENİDEN SORUŞTURMA GÜNDEMİNDE
Soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında Tera Finansal Yatırımlar Holding'in bulunması dikkat çekti.
Daha önceki operasyonlarda Tera Yatırım ve Tera Portföy başta olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarının yöneticileri ve bu şirketlerle bağlantılı kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirilmişti.
Yeni soruşturma kararında ise Tera Finansal Yatırımlar Holding'in yanı sıra Işıklar Enerji, Vişne Madencilik ve Odine Solutions paylarındaki işlemler inceleme konusu oldu.
ALTINBAŞ AİLESİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Soruşturmanın yeni dalgasında Altınbaş ailesine yönelik işlemler de gerçekleştirildi. İnan Altınbaş gözaltına alınırken, kardeşi Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nusret Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının da dondurulduğu belirtildi.
Şu ana kadar gözaltına alınan 26 kişinin isim listesi şu şekilde:
1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür
2- Eren YEŞILYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü
3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi
4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Portföy Yöneticisi
5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili
7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı
8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı
9- Ümit YILMAZ - Akbank, Ing Bank Portföy Yöneticisi
10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Çalışanı
12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi
13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Portföy Yöneticisi
14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği
15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi
16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Portföy Yöneticisi
17- Ali CESUR - Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Çalışanı
19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Genel Müdürü
20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Çalışanı
21- Yasemin YILMAZ - Denizbank Finans Yöneticisi
22- Burak POYRAZ - Akbank Portföy Yöneticisi
23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi
24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Yöneticisi
25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi
26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Portföy Yöneticisi
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir."
Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.
