Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen son dakika mali operasyonu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Süleymancılar' olarak bilinen yapının bir numaralı ismi Alihan Kuriş'i ve beraberindeki ağı "suç örgütü kurmak ve kara para aklamak" suçlamalarıyla kıskıvrak yakaladı. Milyarlarca liralık dev para trafiğinin mercek altına alındığı soruşturmada, Türkiye'nin yakından tanıdığı Ayakkabı Dünyası ve Armine gibi büyük markaların da aralarında bulunduğu 33 şirkete operasyon düzenlendi. Peki, inşaattan gıdaya, turizmden kuyumculuğa kadar birbirinden tamamen farklı sektörlerdeki bu şirketler nasıl oldu da aynı adreslerden yönetildi?
SÜLEYMANCILARA DEV OPERASYON
Türkiye'nin en çok konuşulan hukuki süreçlerinden biri bugün itibarıyla resmen başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir adli operasyon gerçekleştirdi. "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama", "kamu kurumlarını dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi çok ağır iddialarla yürütülen dosyada, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30'u (Alihan Kuriş dahil) yakalandı.
Operasyonun ticari ayağında ise gözler, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen finansal ağa çevrildi. Vatandaşların arama motorlarında hızla araştırmaya başladığı "Süleymancıların şirketleri hangileri?" ve "Hangi markalara arama kararı çıkarıldı?" soruları, savcılık dosyasında yer alan 32/33 şirketin tam listesiyle netlik kazandı.
ORTAK MERKEZ STRATEJİSİ
Soruşturmanın en can alıcı ve operasyonu hızlandıran noktası, milyarlarca liralık hacme sahip onlarca farklı şirketin uyguladığı "adres oyunları" oldu. Savcılığın incelemelerine göre; şirketlerin 14'ü İstanbul'da, 14'ü ise Sakarya'da kümelenmiş durumda. Özellikle İstanbul Üsküdar/Kısıklı ve Ümraniye hattı ile Sakarya Arifiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (Hanlı Merkez Mah. ve Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi) bazı binalar, adeta birer "paravan holding" merkezi gibi kullanıldı. Tekstil, madencilik (taş ocağı), gıda, kuyumculuk ve elektronik gibi birbiriyle ticari hiçbir organik bağı olmaması gereken şirketlerin, birebir aynı kapı numarasına kayıtlı olması, suç örgütünün parayı tek bir merkezde toplayıp akladığına dair mali şüpheleri kesin delillere dönüştürdü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, bir kısmı yurt dışında firari durumda olan toplam 49 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilere ait 43 farklı ikamet adresi ile örgütsel finans ağına dahil olduğu tespit edilen 33 şirkete ait 80 ayrı adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Şirketlerin kendi aralarındaki ticari ilişkileri, ortaklık ve yöneticilik yapıları, çapraz para transferleri ve mal hareketleri MASAK ve adli birimler tarafından milimetrik bir incelemeye tabi tutuluyor.
SÜLEYMANCILARIN ŞİRKETLERİ
İnşaattan sağlığa, turizmden tarıma, denizcilikten tekstil ve kuyumculuğa kadar devasa bir sektörel yelpazeye yayılan şirketlerin tam listesi dosyaya girdi. Listede kamuoyunun yakından bildiği giyim markası Armine ve perakende devi Ayakkabı Dünyası gibi isimler de dikkat çekiyor.
Suç örgütüyle ticari ve mali ilişkisi olduğu değerlendirilerek işlem yapılan şirketlerin listesi:
Perakende, Tekstil ve Giyim: Ayakkabı Dünyası Kundura San. ve Tic. A.Ş., Armine Giyim San. ve Tic. A.Ş., Özgür Giyim Tekstil Ürünleri A.Ş., Verona Ev Tekstil Ürünleri A.Ş., Ada Nakış Desen Dokuma Giyim Ltd. Şti., Ada Dokuma İmalat San. Tic. Ltd. Şti.
İnşaat, Gayrimenkul ve Hafriyat: ELF Yapı A.Ş., Altun Mimarlık İnşaat A.Ş., Güldeniz İnşaat A.Ş., Ardeniz Emlak A.Ş., Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Şti., Perka Yapı İnşaat A.Ş., Günso İnşaat Gıda Eğitim A.Ş., MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat A.Ş., Han Yapı Grubu Ltd. Şti.
Gıda ve Tarım: Arden Gıda İnşaat Ltd. Şti., ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama A.Ş., Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri A.Ş., Seli Kaynak ve Meyve Suları A.Ş., Göknur Gıda Maddeleri A.Ş., Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Ltd. Şti.
Turizm, Sağlık ve Eğitim: İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş., Seli Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş., Hisar Sağlık Hizmetleri A.Ş., Bolu Yıldız Eğitim İnşaat A.Ş.
Otomotiv, Elektronik ve Diğer Sektörler: MKM Otomotiv Ltd. Şti., Asya Otomotiv ve Tekstil Ltd. Şti., MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti., Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş., Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Ltd. Şti.
Kurumsal / Danışmanlık: Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş., Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş.
Şirketler hakkındaki nihai hukuki işlemler ve olası kayyum atama kararlarının, toplanan somut deliller doğrultusunda adli makamlarca önümüzdeki günlerde netleştirilmesi bekleniyor.
