İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu, Fatih Laleli’de faaliyet gösteren Dağ Grup şirketine yönelik büyük bir operasyon başlattı. Soruşturma, "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kara para aklama" gibi ağır suçlamaları içeriyor.
YASA DIŞI POS İŞLEMLERİYLE 1.3 MİLYAR TL VURGUN
MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadelerine dayanan soruşturmada, örgütlü hareket eden şüphelilerin, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine aldıkları belirlendi.
Şüphelilerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları tespit edildi. Bu işlemler sonucunda, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi üzerinden komisyon alarak toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri anlaşıldı. Elde edilen paranın, sahte fatura düzenleme gibi yöntemlerle ticari faaliyet kılıfına sokularak aklandığı belirtildi.
60 GÖZALTI VE VARLIKLARA EL KOYMA KARARI
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması ve ikametlerinde arama işlemlerine devam ediyor.
Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince, suçtan elde edildiği düşünülen devasa mal varlığına el konuldu: 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıkları donduruldu.
