İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemlerle devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, örgütlü şekilde döviz teşviklerinin kötüye kullanılması, üçüncü kişiler üzerinden şirketler kurularak altın ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapılması, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün büyük bölümünün yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarılması iddiaları üzerine başlatıldı.
ALTIN LEVHALAR İMİTASYONLA DEĞİŞTİRİLDİ, KAMU ZARARI 100 MİLYAR
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketlerin 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüşü Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal ettiği, ancak bu ürünlerin önemli bir kısmını mevzuata aykırı biçimde yurtdışına çıkardığı tespit edildi.
Şirket yetkililerinin ayrıca ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levhaları beyan edilen değerli materyaller yerine pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirerek teslim ettiği, bu yolla güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden olduğu belirtildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN İŞLEM
Elde edilen delillerin ardından şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem yapıldığı bildirildi:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak
- Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma niteliğinde dolandırıcılık
- 1211 sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet
- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet
- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’a muhalefet
Başsavcılık, operasyonun 18 Kasım 2025 sabahı eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirtti.
