İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu illerde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, üç kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 10 kişinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ
Soruşturma kapsamında 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, incelemeye konu şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artış tespit edildiği ileri sürüldü.
Raporda bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynak, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı bilgisine yer verildi.
MASAK incelemesinde ayrıca şirketlerin bir bölümünde çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden para transferleri yapıldığı ve yüksek miktarda nakit girişlerinin bulunduğu kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı, resmi açıklamasında “Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma” olarak tanımladı. Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor.
