[Karar]
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah Bakırköy ve Başakşehir’de hayali ihracat çetesine yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Lüks kumaştan büyük vurgun
1.5 yıldır suç örgütünü takip eden mali şube ekipleri, çetinin gümrüklerdeki elemanlarının yardımıyla Çin ve Uzak Doğu ülkelerinden lüks sınıfına giren kumaşları, normal kumaş gibi göstererek piyasaya sürdüğü ve 1.5 yılda yarım milyar dolara yakın vurgun yaptığı tespit edildi.
Vergiyi düşük gösterdiler
Karar.com’un ulaştığı bilgilere göre, hayali ihracat çetesi, devletin tekstil sektörünü korumak için yüksek vergi uyguladığı kumaşları yurtdışından ithal etti. Gümrükte çeteye yardım eden memurlar, kumaşları yüzde 20’lere varan anti-damping vergilerinden muaf gösterdi.
Paralar offshore bankalarda aklandı
Bu yöntemle günde ortalama 1 milyon dolarlık işlem yapan çetenin 1.5 yılda 450 milyon dolarlık (1 milyar 165 milyon TL) vurgun yaptığı belirlendi.
Mali polis, yarım milyar doları bulan vurgunu aklama yöntemini de belirledi. Buna göre, kumaşların ithalat bedelini düşük gösteren suç örgütü, piyasaya sürdüğü ürünlerden elde ettiği geliri Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları üzerinden yurtdışındaki offshore bankalara gönderdi. Vurgun parası bu bankalar üzerinden tekrar Türkiye’ye sokuldu.
Şüphelilerden 5’i gümrük memuru
Haklarında gözaltı kararı bulunan 76 kişiden 5’nin gümrük memuru olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 9’u da kadın. Operasyonda 52 kişi gözaltına alınırken, 24 şüpheli aranıyor.
