İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı analiz ve değerlendirme raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye yasa dışı giriş ve çıkışlarını organize ettikleri, ülkede kalmalarını sağladıkları ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ile lojistik ağını yönettikleri iddia edilen şüpheliler takibe alındı.
784 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmada, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri bağlantılı oldukları iki şirket üzerinden uluslararası ticaret yapılıyormuş gibi göstererek finansal sisteme aktardıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde bu yöntemle yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin sisteme dahil edildiği tespit edildi.
DÖVİZ, ALTIN VE GÜMÜŞ ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altın ele geçirildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 konut, 1 şirket ile banka ve kripto varlık hesaplarına da el konuldu. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
