İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çerçevesinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, çok sayıda malvarlığına el konuldu.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
80 GÖZALTI
Bu kapsamda İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
BİRÇOK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma dosyasında, paravan şirketlerin sahipleri ile para transferlerinde rol aldığı belirlenen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
