İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bu kapsamda eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gönül, 2022’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle SPK Başkanı olarak atanmış ve 18 Nisan 2026’ya kadar bu makamda kalmıştı. Gönül halen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olarak görev yapıyor.
VURGUN PARALARI TMSF BÜNYESİNDEKİ FON’A
455 bini aşkın mağdurun olduğu fon dolandırıcılığında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya gibi isimlerin haksız kazançları şok etkisi yaratmıştı. Kaya hakkında herhangi adli bir işlem yapılmazken, mal varlıkları donduruldu. Adalet Bakanı Gürlek, spekülatif ve manipülatif hareketlere maruz kaldığı değerlendirilen 26 ayrı hisse senedini merceğe aldıklarını duyurdu. Kısa süre içerisinde olağan dışı kazanç sağlayan şahıs ve hesapların geçmişe dönük para hareketlerinin ve sermaye ortaklıklarının tek tek deşifre edildiğini açıkladı. Haksız kazançların TMSF bünyesinde oluşturulacak özel bir fona devredileceğini kaydetti.
FON SORUŞTURMASINDA KRİTİK İSME SORGU
4 yıl boyunca SPK başkanlığı yapan ve geçtiğimiz aylarda görevi biten İbrahim Ömer Gönül ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gönül’ün 455 bini aşkın mağdurun ve milyarlarca liralık fon dolandırıcılığı sürecine ilişkin kritik bilgiler vermesi bekleniyor. Ayrıca, inceleme yetkisi verilen Devlet Denetleme Kurumu’nun Başkanı Salih Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul’da daha önce bulunduğu üst düzey görevlerinden ayrılması denetimin bağımsızlığı açısından tartışma konusu oldu.
Fon soruşturmasında çember genişlerken sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan Gönül’ün hakkındaki şüphelerin ve yöneltilecek soruların ayrıntıları henüz açıklanmadı. Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün oğlu olan İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022’de başladığı SPK Başkanlığı görevini 18 Nisan 2026’ya kadar sürdürdü. Gönül’ün başkanlığı döneminde sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumun başında bulunması, soruşturmadaki yeni gelişmeyi daha da dikkat çekici hale getirdi.
‘ŞÜPHELİ OLAN ŞÜPHELİLERİ DENETLEYECEK’
Fon soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık ise Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ile Borsa İstanbul arasındaki bağlantı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla DDK’nın sermaye piyasalarındaki yatırım fonu işlemlerini incelemeye başlamasının ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul’daki görevleri tartışma konusu oldu. Tanrıkulu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütüyordu. Borsa İstanbul’un Faaliyet Raporu’nda da Tanrıkulu’nun 2 Kasım 2023’te yönetim kuruluna seçildiği belirtiliyordu. DDK’nın incelemesinin başlamasının ardından Tanrıkulu’nun adı Borsa İstanbul’un güncel yönetim kurulu listesinden çıkarıldı. Daha önce Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapan Tanrıkulu’nun adı bu bölümden de kaldırıldı. Ayrılığın gerekçesine ilişkin bir açıklama yapılmazken, bu gelişme denetimin bağımsızlığını tartışmaya açmış oldu. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul’daki görevlerinden ayrılmasını yeterli görmeyerek DDK Başkanlığı görevini bırakması gerektiğini söyledi. Ekmen, “Bir parçası olduğu yolsuzluğu o görevden ayrılarak da olsa soruşturamaz. Kendisi de şüphelilerden biridir” ifadelerini kullandı. Ekonomist Prof. Dr. Yalçın Karatepe de DDK’nın sermaye piyasalarını inceleyeceği bir süreçte kurul başkanının aynı zamanda Borsa İstanbul yönetiminde bulunmasının denetimin bağımsızlığı açısından tartışma yaratacağını savundu. Karatepe, “Şimdi kim kimi denetleyecek?” diyerek görevlerin çakışmasına dikkat çekti.
SUÇ PARALARI TMSF’DE ÖZEL BİR FONA AKTARILACAK
455 bini aşkın mağdurun olduğu fon dolandırıcılığında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya gibi isimlerin haksız kazançları şok etkisi yaratmıştı. Kaya hakkında herhangi adli bir işlem yapılmazken, mal varlıkları donduruldu. Fon manipülasyonu soruşturmasında 5’inci dalga operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek, 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiğini açıklarken, soruşturmanın mevcut fonların dışına taşınarak spekülatif işlemlere konu olan 26 hisse senedini de kapsadığını bildirdi. Böylece dosyada bugüne kadar hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi. Şüphelilerden 56’sı tutuklanırken, 88 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve benzeri adli kontrol tedbirleri uygulandı. Gürlek, soruşturmanın yalnızca gözaltı ve tutuklamalarla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak suçtan elde edilen haksız kazancın izinin sürüleceğini söyledi. Soruşturma sonucunda suçtan elde edildiği kesinleşen taşınır, taşınmaz ve finansal varlıkların, mevzuattaki usuller çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulacak özel bir fona aktarılması için adli sürecin işletileceğini belirten Gürlek, “Haksız kazancın izini son kuruşuna kadar süreceğiz” mesajı verdi.
AK PARTİ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANI: KURUMLARIN İHMALİ VAR
AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ortağı olduğu şirketlerin parasının tasfiye sürecindeki Tera Portföy’ün TP2 fonunda kaldığını açıkladı. Borsada kendisinin veya şirketlerinin hisse alım-satımı yapmadığını ve spekülasyonlarla ilgilerinin bulunmadığını belirten Zeybekci, böylece 455 bin 758 mağdurdan biri olduğunu doğruladı. Fon nakit yönetimi ve faiz hassasiyeti nedeniyle tercih edilmiş diyen Zeybekci, “Haberim olsa kesinlikle müsaade etmezdim” dedi. Fonun aylık yüzde 3,5-4,5 getiri sağlayan görece güvenli bir seçenek olarak sunulduğunu aktardı. Devletin piyasayı anlık izleme ve müdahale etme imkânına sahip olduğunu savunan Zeybekci, denetim mekanizmalarının zamanında devreye girmediğini söyledi. “Maalesef kurumların ihmali var” diyen Zeybekci, SPK ve Borsa İstanbul’un manipülatif işlemleri görüp durdurabilecek yetkiye sahip olduğunu belirterek, “Kıytırıktan bir hisse 10 liradan 1.000 liraya çıkarken neden müdahale edilmedi? Bunları yapmaktan alıkoyan ne? Bilemiyorum” ifadelerini kullandı. Çözüm olarak ise ABD’deki kriz dönemini örnek gösterip mağdurların anaparalarının ödenmesi gerektiğini savundu. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da konuşan Zeybekci, “birinci derece akrabalar dâhil her şeylerine tedbir uygulanmalı” çağrısı yaptı.
