Türkiye’nin en büyük kuyumculuk ve altın ticaret merkezi olan İstanbul Bahçelievler’deki Kuyumcukent, organize bir dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonuyla sarsıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz takip sonucunda, piyasadan emanet usulüyle topladıkları işlenmiş altınları külçeye çevirerek buharlaştıran suç örgütü çökertildi.
"ANADOLU’DA SATACAĞIZ" VAADİYLE GÜVEN KAZANDILAR
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre dev operasyonun fitili, Kuyumcukent bünyesinde faaliyet gösteren 16 ayrı kuyumcu ve toptancı firma yetkilisinin savcılığa yaptığı suç duyurularıyla ateşlendi.
Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde; O.K. ve H.K. isimli şahısların liderliğindeki organize suç örgütünün, izlerini gizlemek amacıyla üçüncü şahıslar üzerine kurdurdukları paravan işletmeleri aracı olarak kullandıkları belirlendi. Şebekenin, kuyumcu esnafına işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi katma değerli takı ürünlerini Anadolu’daki perakendecilere pazarlayacaklarını söyleyerek konsinye yöntemiyle teslim aldıkları tespit edildi.
İŞÇİLİKLİ TAKILARI ERİTİP HAS ALTINA ÇEVİRDİLER
Şüphelilerin dolandırıcılık mekanizmasını işlerken klasik bir "güven ve bakiye yükseltme" taktiği izlediği saptandı. Esnaftan aldıkları işlenmiş takıları iddia ettikleri gibi piyasaya sürmek yerine, kendi denetimlerindeki gizli atölyelere götürerek eriten zanlıların, ürünleri saf (has) altın haline getirdikleri anlaşıldı.
Kuyumculara başlangıçta sözde satışlar gerçekleştirilmiş gibi göstererek kısmi ara ödemeler yapan şebeke üyeleri, bu sayede esnafın güvenini kazanarak her seferinde çok daha yüklü miktarda yeni takı siparişi aldı. Esnaf nezdindeki borç bakiyesini en üst noktaya taşıyan suç örgütü liderlerinin, planın son aşamasında ise alacaklı esnafı topluca çağırarak "iflas ettiklerini ve ödeme yapamayacaklarını" beyan ettikleri ortaya çıkarıldı.
64 KİLOLUK HAS ALTIN ZARARI VE 3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ayrıntılı muhasebe ve fiziki tespit çalışmalarında, şebekenin bu yöntemle Kuyumcukent esnafını toplam 64 kilogram has altın tutarında zarara uğrattığı kesinleşti.
Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından 35 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Kocaeli illerinde belirlenen 45 konut ve 3 ayrı iş yeri adresine sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
18 ARAÇ VE 13 TAŞINMAZA TEDBİR: TCK 282 KAPSAMINDA MAL VARLIĞI DONDURULDU
Operasyon kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla geniş kapsamlı mali tedbirler de devreye sokuldu.
Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi (Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama) çerçevesinde nöbetçi hakimlikten alınan kararlar doğrultusunda; şüphelilerin bankalardaki tüm mevduatlarına, elektronik para kuruluşlarındaki hesaplarına, resmi hak ve alacaklarına blokaj konuldu. Bununla birlikte suç geliriyle temin edildiği değerlendirilen şebeke üyelerine ait 18 adet motorlu taşıt ile 13 adet taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, ele geçirilen dijital materyaller ile şirket defterlerinin detaylı incelemeye alındığı bildirildi.
