İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve şike faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği öne sürülen bir suç ağı aracılığıyla sonucu önceden belirlenen müsabakalar üzerinden gelir elde edildiği, aynı zamanda yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden sağlanan paraların çeşitli yöntemlerle dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
KRİPTO VARLIK CÜZDANLARI ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre, bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edildiği ve daha sonra kullanıcıları belirlenemeyen farklı dijital cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, para hareketlerinin izini sürerek örgütün finansal yapısını ve para akış yöntemlerini incelemeye aldı.
24 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu
KAPALIÇARŞI BAĞLANTISI İDDİASI
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren Kayalar Döviz'in sahipleriyle ortak hareket ettiği ve bazı ticari yapıların paravan olarak kullanıldığı iddia edildi.
Emniyet birimlerinin hazırladığı tespitlerde, yasa dışı gelirlerin çeşitli ticari işlemler görünümü altında sistem içerisinde dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.
“HAVUZ HESAP” YÖNTEMİ KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturmada, örgütün dikkat çekmemek amacıyla özellikle 20 ila 30 yaş aralığında bulunan, herhangi bir ticari faaliyeti ya da düzenli geliri olmayan kişileri tercih ettiği belirlendi.
Bu kişilerin banka hesaplarına belirli aralıklarla yaklaşık 100 bin lira tutarında para gönderildiği, söz konusu hesapların yasa dışı bahis organizasyonlarında “havuz hesap” olarak kullanıldığı tespit edildi.
Mali incelemelerde, hesap sahiplerinin büyük bölümü adına gerçekleştirilen para hareketlerinin olağan gelir düzeyleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.
İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Emniyet ekipleri tarafından yapılan finansal analizlerde, havuz hesap sahibi olarak değerlendirilen şüphelilerin hesap hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi.
İncelemeler sonucunda işlem hacmi en düşük olan şüphelinin hesabında dahi yaklaşık 90 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında incelenen tüm hesaplarda ise toplam işlem hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
86 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma çerçevesinde elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 86 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 15 kişi tutuklandı
350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı uygulandı.
Bu çerçevede yaklaşık 350 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.
Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandığı açıklandı.
