İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı sermaye piyasası ve fon soruşturması derinleşiyor. 26 Eylül sabahı itibarıyla alınan son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 51’e yükseldi.
ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI
Soruşturmanın son aşamasında savcılık sorguları tamamlanan ve aralarında finans sektörünün tanınan isimlerinin yer aldığı gruptan 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erkan Kilimci Tutuklandı: 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve yakın tarihe kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile Genel Müdürü olarak görev yapan Erkan Kilimci tutuklananlar arasında yer aldı. Kilimci'nin söz konusu görevlerinden kısa süre önce ayrıldığı öğrenilmişti.
Soruşturmanın evvelki safhalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı gibi isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MİLYARLIK MAL VARLIĞINA VE LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU
Soruşturma birimi, şüphelilerin ve yakınlarının mal varlıklarına yönelik tedbir kararlarını uygulamaya koydu:
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 5 adet lüks otomobil ile Serdar Turhan’a ait 1,8 milyar lira değerindeki iki adet özel jet ve lüks yata el konuldu.
El konulan lüks araçların operasyondan kısa bir süre önce 26 bin 280 lira gibi sembolik bir bedelle devredildiği adli tespit raporlarına yansıdı.
455 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN SÜREÇ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcının bulunduğunu bildirdi. Fondaki hisselerin kademeli olarak nakde çevrilerek yatırımcılara ödeme yapılmasına yönelik işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin savcılıktaki ifade işlemleri ve adli süreç devam ediyor.
