Avrupa’da yasa dışı yollardan elde edilen kara paranın Türkiye üzerinden altın ticareti kılıfıyla finansal sisteme sokulmasına yönelik yürütülen çok uluslu soruşturmada kritik bir darbe vuruldu. Almanya ve Hollanda makamlarının yıllardır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, organize suç şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. DW Türkçe'de yer alan habere göre Köln, Rotterdam ve Bavyera eyaletine bağlı Straubing polis merkezleri ile savcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona 450’yi aşkın polis ve gümrük personeli katıldı.
İKİ ÜLKEDE 40 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: GİZLİ BÖLMELİ ARAÇLAR BULUNDU
Güvenlik güçleri, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere başkent Berlin ve Hollanda’nın çeşitli kentlerinde belirlenen yaklaşık 40 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Hedef alınan adresler arasında şebekenin lojistik ve finans ayağında kilit rol oynayan Kuzey Ren-Vestfalya’daki kuyumcu dükkânlarının da bulunduğu açıklandı.
Baskınlarda yaşları 43, 45 ve 46 olan üç kilit şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda kurumsal ve dijital belgeye, beş haneli yüksek miktarda kayıt dışı nakit euroya, yaklaşık 800 gram eritilmiş külçe altına, 12 otomobil ve bir motosiklete el konuldu. Operasyonun en dikkat çeken bulgularından birini ise ele geçirilen araçlardan ikisinde profesyonel mekanizmalarla hazırlanmış gizli kaçakçılık bölmelerinin (zula) ortaya çıkarılması oluşturdu.
6 YILDA 4 TON ALTIN VE 210 MİLYON EURO TÜRKİYE’YE TAŞINDI
Soruşturma birimlerinin paylaştığı verilere göre suç örgütü, özellikle uluslararası uyuşturucu ticaretinden gelir elde eden şebekelere profesyonel kara para aklama ve sınır ötesi kurye hizmeti sağlıyordu. Suç örgütü kurma, çete halinde ticari amaçlı kara para aklama ve nitelikli kaçakçılık suçlamalarıyla toplam 24 kişi hakkında adli tahkikat yürütülüyor.
Mali müfettişler ve savcılık, şebekenin son altı yıllık süreçte Türkiye’ye yaklaşık dört ton kaçak altın taşıdığını belirledi. Bu miktarın piyasa karşılığının yaklaşık 210 milyon euro olduğu hesaplandı. Çetenin ayrıca uyuşturucu gelirlerinden toplanan milyonlarca euroluk nakit parayı da kara ve hava yolu kuryeleriyle gizlice Türkiye’ye transfer ettiği kaydedildi.
KARA PARA ÇARKI NASIL İŞLİYORDU?
Polis kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre şebekenin kara para aklama mekanizması son derece organize bir yöntemle işletildi. İlk aşamada, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kayıt dışı nakit paralarla Almanya’da şebekeye bağlı çalışan kuyumculardan eski ve hurda altınlar ile suç yoluyla temin edilmiş ziynet eşyaları toplandı. Toplanan bu takı ve hurda altınlar gizli atölyelerde eritilerek nakliyesi kolay standart külçelere dönüştürüldü.
Hazırlanan altın külçeleri, otomobillerin özel olarak tasarlanan gizli bölmelerinde karayoluyla veya kuryeler aracılığıyla havayolu kullanılarak Türkiye’ye kaçırıldı. Türkiye’de yeniden işlenen ya da piyasada bozdurulan altınlarla lüks mücevherler ve değerli taşlar satın alındı. Bu yöntemle paranın kriminal kökeni tamamen gizlenerek temiz varlığa dönüştürüldü ve suç baronlarına teslim edildi. Temizlenen mücevherlerin bir kısmı ise hiçbir gümrük beyanında bulunulmadan ve vergi ödenmeden kaçak yollarla yeniden Almanya’ya sokularak şebekeye bağlı kuyumcuların vitrinlerinde satışa sunuldu.
ÇÖKÜŞ 2023’TEKİ TRAFİK KONTROLÜYLE BAŞLADI
Devasa suç ağının deşifre edilmesini sağlayan ilk kıvılcım, Ekim 2023’te Bavyera’da otoyol polisinin gerçekleştirdiği rutin bir trafik kontrolünde çakıldı.
Dortmund bölgesinden gelen şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, araç içine gizlenmiş vaziyette 55 kilogramdan fazla altın ile yaklaşık 500 bin euro nakit para ele geçirdi. Araçtaki sürücü ile yolcu konumundaki kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, elde edilen telefon kayıtları ve finansal veriler dedektifleri uluslararası ağın diğer üyelerine ulaştırdı.
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte geçtiğimiz şubat ayında Köln’de örgüt üyesi bir zanlının evinde beş kilogram altın takı ele geçirildi. Eylül ayı başında ise Hamm kentinde şebekeyle doğrudan bağlantılı 59 yaşındaki bir kişi yakalandı. Eş zamanlı olarak Hollanda polisinin Rotterdam merkezli yasa dışı para transferi yapan isimleri takibe almasıyla operasyonun uluslararası ayağı tamamlandı ve nihai operasyon için düğmeye basıldı.
Yetkililer, gözaltındaki üç baş şüphelinin sorgusunun sürdüğünü ve finansal kayıtlar üzerinden yeni gözaltıların gelebileceğini bildirdi.
