Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devraldıkları şirket üzerinden bir süre düzenli ticaret yaptığı belirlendi.
Bu süreçte şirketin çek ve bankacılık açısından güvenilirliğinin artırıldığı, ardından çok sayıda firmadan ileri tarihli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal alındığı tespit edildi.
Alınan malların ise çeklerin vade tarihi gelmeden düşük fiyatlarla elden çıkarıldığı ortaya çıkarıldı.
PARA HAREKETLERİNİ TİCARİ İŞLEM GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Soruşturmada, malların satışından elde edilen paraların şirket ve şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Bazı para ve fatura hareketlerinin ise bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilerek işlemlerin görünürde ticari faaliyet gibi gösterilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Organize yapının faaliyetlerinin Antalya’nın yanı sıra Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayıldığı belirlendi.
İLK OPERASYONDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan Y.C.L., E.G., M.Y. ve C.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ifadeleri, müşteki beyanları, ele geçirilen çek ve belgeler ile GİB ve MASAK’tan temin edilen veriler doğrultusunda soruşturma genişletildi.
Yapılan incelemelerde, olayın münferit dolandırıcılık eylemlerinden daha geniş bir yapılanma tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
MAL VE HİZMETLERİN DEĞERİ 200 MİLYON LİRA
Soruşturma kapsamında organize yapı tarafından piyasadan temin edilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu tespit edildi.
6 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın devamında Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Van’ın Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda kimlikleri belirlenen 8 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
