İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.
Soruşturma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
7 ŞİRKET BAĞLANTILI FONLAR MERCEK ALTINDA
Başsavcılığın MKK’ya gönderdiği yazıda şu şirketlerle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların gönderilmesi talep edildi:
Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ.
Savcılık, söz konusu fonların kuruluşlarından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılmasını istedi.
KİM NE ZAMAN ALDI, NE ZAMAN SATTI?
MKK’dan yatırımcı bazında fon alım ve satım işlemleri ile bunların TL karşılıklarının bildirilmesi talep edildi.
Ayrıca yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma paylarının değeri, fonlardaki pay oranları ve benzeri kayıtların da soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.
Böylece fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar hangi yatırımcının hangi tarihte ne kadar fon aldığı veya sattığı ve fonlardaki payının nasıl değiştiği ayrıntılı olarak incelenecek.
TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜL ÇIKIŞLARI İÇİN AYRI İNCELEME
Savcılığın müzekkeresinde özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrı bir talep yer aldı.
Başsavcılık, bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilmesini ve ivedilikle gönderilmesini istedi.
Böylece tasfiye kararları öncesindeki dönemde fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma kapsamında incelenecek.
İşte MASAK raporu: Tera'nın merak edilen 12 yatırımcısı ortaya çıktı
TASFİYE ÖNCESİ PARA TRAFİĞİ ARAŞTIRILIYOR
MKK’dan gelecek kayıtlar, soruşturma kapsamında elde edilen diğer mali verilerle birlikte değerlendirilecek.
Özellikle tasfiye öncesindeki son üç aya ilişkin ayrı veri istenmesiyle birlikte, fonlardan kimlerin, hangi tarihlerde ve hangi tutarlarda çıktığı soruşturmanın yeni aşamasındaki önemli başlıklardan biri haline geldi.
Başsavcılığın talep ettiği kayıtlarla fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar uzanan para ve yatırımcı trafiğinin ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor.
