İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Şişli'deki bir çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışındaki kişilere ulaşılarak yatırım ve forex işlemleri konusunda yönlendirme yapıldığı ve bu yöntemle dolandırıcılık gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Şişli’de AVM’deki çağrı merkezine operasyon: Hesaplara her gün 1 milyon dolar aktı
GÜNLÜK 1 MİLYON DOLARLIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan "Vend Teknoloji" isimli şirket de incelemeye alındı.
Şirket üzerinden sosyal medya aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunulduğu, şüphelilere ait cep telefonlarında çok sayıda farklı hesap bulunduğu ve hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu belirlendi.
Söz konusu paraların yurt içinde aklandığı değerlendirilirken, görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren şirketin asıl faaliyetinin dolandırıcılık olduğu iddia edildi.
54 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
