İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hileli yollarla devlet desteği alarak kamu zararına yol açtıkları iddia edilen İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin 24 yöneticisinden 20’si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, İAR AŞ ve bağlantılı şirketlerin yetkililerinin “hileli ihracat yöntemiyle” devletten döviz dönüşüm desteği aldığı öne sürüldü.
İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon: 21 kişi gözaltında
Savcılık kaynaklarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında, ihracat yapan firmalara sağlanan yüzde 3’lük devlet desteğinin, altın ithalatı görünümünde usulsüz biçimde kullanıldığı tespit edildi.
ALTIN ERİTİLİP “İŞLENMİŞ” GİBİ GÖSTERİLMİŞ
Soruşturmaya göre şüpheliler, yurt dışından ithal ettikleri ham altınları Türkiye’deki tesislerde eriterek asit solüsyonlarla karıştırdı. Bu işlemin ardından söz konusu altın, “işlenmiş kıymetli metal bileşeni” olarak yeniden yurt dışına ihraç edilmiş gibi gösterildi.
Bu yolla elde edilen döviz üzerinden devlet desteği alınarak, sistemli bir biçimde 12 milyon 537 bin dolar kamu zararı oluşturulduğu iddia edildi.
24 ŞİRKETLİK ZİNCİR KURULMUŞ
Savcılık iddialarına göre, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi, Halkbank çalışanı Betül Saraç dahil olmak üzere 24 kişi, kendileriyle bağlantılı 30 çalışanın üzerine toplam 24 yeni şirket kurdu.
Bu şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle, 543 milyon 634 bin dolar tutarında ihracat yapılmış gibi gösterildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı; daha sonra firari durumdaki 3 şüpheli de yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20’si, “suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. İki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Altın Rafinerisi kimin? Sahibi kim? Son dakika operasyonu düzenlenmişti...
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Başsavcılık, İAR AŞ’nin yanı sıra ilişkili şirketler olan Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri, Yalçıntaş Kıymetli Madenler, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ’deki işlemleri de mercek altına aldı.
Yetkililer, soruşturmanın “örgütlü kamu dolandırıcılığı” kapsamında yürütüldüğünü ve delillerin büyük kısmının dijital kayıtlar, gümrük beyannameleri ve ihracat belgeleri üzerinden incelendiğini belirtti.
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Tutuklanan 20 şüphelinin, kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla “1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet”, “4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na aykırılık” ve “1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından yargılanmaları bekleniyor.
Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporları ve mali analizlerin, kamu desteği sisteminde olası açıkların da incelenmesine neden olduğu öğrenildi.
