İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç gelirlerini aklama" soruşturmasında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütüldüğü iddia edilen devasa para trafiğine yönelik "ikinci" operasyon gerçekleştirildi.
Payco’ya yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
YAZILIMSAL ALTYAPIYLA "FİNANSAL İLLÜZYON"
Ekonomim'in haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, örgütün geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak ileri teknoloji kullandığı saptandı. İddianameye yansıyacak tespitlere göre; gözaltına alınan yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticileri, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için özel yazılımsal mekanizmalar geliştirdi.
Şüphelilerin;
Yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından gelen parayı elektronik para altyapılarına entegre ettikleri,
Finansal yönlendirme algoritmalarıyla parayı çok sayıda katman üzerinden transfer ederek kaynağını gizledikleri,
Dijital cüzdanlar ve hesap yönetim sistemleri aracılığıyla paranın nakline profesyonel aracılık ettikleri ileri sürülüyor.
PAYCO Elektronik Para'ya el kondu: 11 gözaltı
6 İLDE ŞAFAK BASKINI: 28 YENİ GÖZALTI
Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan 9 kişinin ardından, elde edilen yeni dijital deliller ışığında operasyonun kapsamı genişletildi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 kişi yakalandı.
Savcılıktan yapılan resmi açıklamada, adreslerdeki dijital materyallere el konulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelilerin örgüt içi hiyerarşik konumlarının netleştirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin dijital izinin sürülmesi amacıyla adreslerdeki arama ve el koyma işlemleri titizlikle devam etmektedir."
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI DOSYADA
Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK’ın ayrıntılı analizleri oluşturuyor. 5 Aralık’ta başlatılan süreçte, yasa dışı gelirlerin elektronik ödeme kuruluşları üzerinden sistematik şekilde "temizlendiği" ve akabinde yurt içi ile yurt dışındaki paravan şirketler ağına aktarılarak aklandığı iddia ediliyor.
Şu ana kadar toplamda 37 şüphelinin işlem gördüğü soruşturmada, tutuklu sayısı ve ele geçirilen dijital delillerin boyutu, Türkiye’nin finansal teknolojiler (FinTech) alanındaki en büyük "aklama" operasyonlarından birine işaret ediyor.
