İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dijital finans dünyasını sarsan bir yolsuzluk ağını gün yüzüne çıkardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen derinlemesine denetimler, yasal lisansa sahip bir ödeme kuruluşunun, organize suç örgütlerinin "kara para kasası" olarak kullanıldığını belgeledi.
SANAL POS ÜZERİNDEN BAHİS TRAFİĞİ
Soruşturma dosyasında yer alan TCMB denetim raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlayarak suç gelirlerinin toplanmasına aracılık etti. Müfettişlerin şirket veri tabanında yaptığı incelemede, işlemlerin geldiği adres kısımlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazılı olduğu, ancak buna rağmen işlemlerin "bilerek ve isteyerek" sürdürüldüğü tespit edildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" TRANSFERLER
Yapılan mali analizler, suç ağının çalışma yöntemini de deşifre etti. MASAK raporlarına yansıyan bulgular şöyle sıralandı:
Transferlerin önemli bir bölümünün, denetimin en az olduğu değerlendirilen 00:00–06:00 saatleri arasında yoğunlaştığı görüldü.
İşlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino" ve "kumar" gibi ibarelerin pervasızca kullanıldığı belirlendi.
Aynı gün açılan çok sayıda vadesiz hesaptan, açılış günüyle uyumsuz şekilde milyonlarca liralık giriş-çıkış yapıldığı saptandı.
Bahis oynatan kişilere tahsis edilen özel hesapların, bizzat şirketin Genel Müdürü'nün talimatıyla açıldığı iddia edildi.
SUÇ GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLE AKLANDI
Soruşturma, elde edilen suç gelirlerinin izini de sürdü. Klon Ödeme Kuruluşu'ndan çıkan paraların, şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, oradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirilerek nakit olarak sistemden çıkarıldığı tespit edildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE KAYYUM KARARI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun adli ayağında ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, suç örgütünün finansal kalbi haline gelen iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.
