Pakistanlı yetkililer, yaklaşık 60 milyon dolar büyüklüğünde olduğu belirtilen uluslararası bir kripto dolandırıcılığı ağını ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında, lisanssız yatırım ve alım-satım sistemleri üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edilen şebekeye yönelik baskınlarda 34’ten fazla şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer, operasyonun ülkede kripto varlık sektörünün daha resmi ve denetimli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik adımların hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadi
Operasyon, Pakistan Ulusal Siber Suçlar Soruşturma Ajansı (NCCIA) tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında, hem Pakistan içinde hem de yurt dışında çok sayıda mağduru hedef alan sahte kripto ve döviz yatırım platformlarının mercek altına alındığı bildirildi.
Yetkililere göre şüpheliler, sosyal medya kanalları üzerinden “yüksek ve garantili getiri” vaadiyle yatırımcıları sisteme çekti. İlk aşamada mağdurlara sahte kazanç belgeleri gösterilerek güven kazanıldı. Ardından çeşitli gerekçelerle ek ödemeler talep edildi. Yatırılan meblağ büyüdükten sonra ise kullanıcı hesapları bloke edilerek fonlara el konuldu.
Elde edilen gelirlerin çok sayıda banka hesabı üzerinden dolaştırıldığı, daha sonra dijital varlıklara çevrilerek ülke dışına aktarıldığı tespit edildi.
Denetimsiz faaliyetlere karşı sert adım
Yetkililer, söz konusu operasyonun Pakistan’da düzenleme eksikliği nedeniyle uzun süredir faaliyet gösteren sınır ötesi ve kayıt dışı kripto yapılarla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Baskınlar, Pakistan’ın sanal varlıklar için oluşturduğu yeni düzenleyici yapı çerçevesinde hayata geçirdiği denetim sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda kurulan Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi (PVARA), kripto faaliyetlerini resmi gözetim altına almakla görevlendirildi.
PVARA’nın yetki alanı; lisanslama süreçleri, kara para aklamayla mücadele (AML) önlemleri ve tüketici korunması gibi başlıkları kapsıyor.
Lisanslı kripto şirketlerine kapı açılıyor
Yetkililer, yasa dışı faaliyetlere karşı sert önlemler alınırken, uyumlu ve büyük ölçekli küresel şirketler için yasal bir çerçevenin de oluşturulduğunu belirtti. Bu kapsamda PVARA, Binance ve HTX’e “itiraz yok” (NOC) belgeleri vererek her iki platformun lisans sürecini başlatmasına izin verdi.
Söz konusu şirketlerin, Pakistan’ın kara para aklamayla mücadele sistemine kayıt olarak tam lisans başvurusu sürecine hazırlanacağı açıklandı. Binance, yaptığı açıklamada bu aşamalı yaklaşımın, Pakistanlı kullanıcılara AML uyumlu hizmetlerin sunulmasını sağlayacağını belirtti.
Kriptoda daha geniş hedefler
Öte yandan Pakistan’ın, Binance ile bir mutabakat zaptı imzalayarak yaklaşık 2 milyar dolarlık kamu varlığının tokenizasyonu üzerine çalışmalara başladığı daha önce duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında Binance’in, hazine bonoları ve gaz, metal ile emtia rezervlerinin blokzincir tabanlı dağıtımı konusunda teknik destek vermesi bekleniyor.
Pakistan ayrıca ilk stabil kripto parasını çıkarma ve uzun vadede bir merkez bankası dijital parası (CBDC) geliştirme planlarını da gündeminde tutuyor.
PVARA Başkanı Bilal Bin Saqib, ülkedeki yaklaşık 40 milyon kripto kullanıcısının bu düzenlemelerden doğrudan fayda sağlayacağını belirterek, Pakistan’ın küresel dijital finans dönüşümünde geri kalmak istemediğini ifade etti.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız tavsiye edilir.
