Vietnam polisi, kripto para üzerinden yürütülen yaklaşık 532 bin dolarlık dolandırıcılık soruşturması kapsamında yedi şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, şüphelilerin bilgisayar ağları ve telekomünikasyon altyapısını kullanarak organize bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü bildirdi.
Polis tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, şüphelilerin merkezinin Kamboçya’da bulunduğu ve sahte bir kripto yatırım platformu üzerinden faaliyet gösterdikleri belirtildi. Dolandırıcılık ağının, ABD merkezli Nasdaq borsasını taklit eden bir platform aracılığıyla yaklaşık 14 milyar Vietnam dongu (yaklaşık 532 bin 800 dolar) haksız kazanç sağladığı ifade edildi. Şüphelilerin, Da Nang bölgesindeki bir adresten güçlü bir iletişim ağı ve elektronik sistemler kullanarak suç faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.
Sahte Nasdaq platformu kuruldu
Polis açıklamasına göre gözaltına alınan şüpheliler Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap Ba Nam Viet, Nguyen Anh Do ve Ta Van Ba olarak açıklandı. Şüphelilerin tamamının Bac Ninh eyaletinde ikamet ettiği bildirildi. Soruşturmanın, birden fazla mağdurun yerel polis birimlerine yaptığı şikayetler üzerine başlatıldığı aktarıldı.
İlk ihbarın, Da Nang’ın An Khe semtinde yaşayan 36 yaşındaki bir kadından geldiği ve mağdurun, “Nasdaq” adıyla faaliyet gösterdiği öne sürülen bir dijital varlık platformu üzerinden dolandırıldığını bildirdiği belirtildi. Kısa sürede bölgeden benzer şikayetlerin gelmesi üzerine polis, şüphelilerin yatırımcılara kesin kazanç vaadiyle sahte yatırımlar sattığını tespit etti.
Para kriptoya çevrilerek iz gizlendi
Ön soruşturma bulgularına göre örgüt, 2024’ün başlarında Nguyen Van Chung’un Kamboçya’ya gitmesi ve “A Long” isimli Çinli bir kişiyle iş birliği yapmasıyla kuruldu. Kamboçya’nın Bavet kentindeki Kim Sa 3 bölgesinde faaliyet gösteren yapı, Vietnamlı kişileri çeşitli rollerle organize şekilde sisteme dahil etti.
Şüphelilerin, sahte Nasdaq işlem sitesini kurduktan sonra Zalo ve Telegram üzerinden açılan gruplarda çok sayıda sahte hesapla işlem paylaşımları yaptığı, yatırım uzmanı gibi davranarak mağdurları sisteme çektiği ve gerçeği yansıtmayan kâr rakamları sunduğu belirlendi. Elde edilen paraların, farklı banka hesapları üzerinden dolaştırıldıktan sonra kripto varlıklara çevrilerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Soruşturma sürüyor
Polis, dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda toplam kaybın 14 milyar dongu aştığını, iki mağdurun ise kişi başı 1,1 milyar dongdan fazla zarara uğradığını açıkladı. Yapılan baskında, dolandırıcılıkta kullanılan USB bellekler, senaryo metinleri, cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve 5,2 milyar dongdan fazla nakit para ele geçirildi.
Ayrıca yabancı para birimleri, çok sayıda altın renkli yüzük, altı tapu belgesi ve çeşitli dijital verilere de el konulduğu bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü belirterek vatandaşları sosyal medyada yüksek kazanç ve düşük risk vaadiyle sunulan yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis, lisanssız platformlara para gönderilmemesi ve şüpheli durumların derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız tavsiye edilir.
