İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturmasında hafta sonunda alınan geniş kapsamlı mal varlığı tedbirleri, finans piyasalarının yeniden açılmasından önce önemli ölçüde geri çekildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada 1 Temmuz-16 Eylül dönemindeki fon hareketlerinin incelendiğini; 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, ayrıca daha önce tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını açıklamıştı.
Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale ile satış, devir ve benzeri mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti.
SPK’NIN DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİ
Aradan 24 saat geçmeden Başsavcılıktan yeni bir karar geldi. SPK ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Başsavcılık açıklamasında, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firma ve fonlarla ilgili yeni değerlendirmelerin ardından “tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırıldığı” bildirildi.
İLK KARARDA TÜRKİYE SİGORTA, ASTOR, TATİLBUDUR VE PASİFİK DE VARDI
İlk tedbir listesinde kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda şirket yer aldı. Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Bankası ve Pusula Finans Holding’in yanı sıra Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Astor Enerji, Tatilbudur, Enuygun.com, Eminevim, Yayla Agro, Eker Süt, Doğa Sigorta, Pasifik Gayrimenkul, Katılımevim, Alfa Solar Enerji ve Keskinoğlu Tavukçuluk gibi şirketler de tedbir kapsamındaydı.
Savcılık yazısında, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat hareketlerinin tespit edildiği belirtilmişti.
FONLAR İÇİN DE TEDBİR KALDIRILDI
Tedbir uygulanan fonlar arasında Tera, Pusula, Hedef ve Atlas Portföy tarafından yönetilen fonların yanı sıra çeşitli varlık finansmanı fonları da bulunuyordu.
Burada dikkat çeken bir ayrıntı ise resmi açıklamalardaki sayı farklılığı oldu. İlk açıklamada 46 tüzel kişi ve 18 fon, daha sonraki kaldırma kararında ise 45 firma ve 19 fon ifadeleri kullanıldı. İki gruptaki toplam sayı her iki açıklamada da 64 olarak kaldı.
Ayrıca listedeki fonların tamamının SPK’nın tasfiye listesinin dışında olduğu söylenemiyor. Örneğin Hedef Portföy’e ait bazı fonlar daha önce açıklanan tasfiye listesinde de yer alıyor.
42 KİŞİ ARASINDA MELİS SANDAL, ERDİN ÖZEL VE FERİDUN GEÇGEL DE BULUNUYOR
İlk tedbir kararındaki 42 gerçek kişi arasında Melis Sandal, Erdin Özel, Feridun Geçgel, Enver Geçgel, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın ve Mehmet Emre Çamlıbel gibi isimler bulunuyordu.
Başsavcılığın listedeki 42 kişi ve eşleri üzerine kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesini istediği, olağan dışı işlemlerin de Başsavcılık ve MASAK’a bildirilmesi talebinin sürdüğü belirtildi.
PİYASALAR AÇILMADAN ÖNCE KALDIRILDI
Şirketler ve fonlar üzerindeki tedbirlerin pazar akşamı kaldırılması, Borsa İstanbul ve TEFAS’ta haftanın ilk işlem günü başlamadan önce gerçekleşti.
Özellikle faaliyetleri devam eden şirket ve fonların banka hesapları ile sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının ticari işlemler ve yatırımcıların pozisyonları üzerinde etkiler yaratabileceği değerlendirilirken, Başsavcılığın yeni kararı SPK’nın yaptığı ek değerlendirmelerin ardından geldi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.”
Edinilen bilgiye göre karar, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerini kapsıyor.
GÜN İÇİNDE GENİŞ KAPSAMLI TEDBİR KARARI ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce 42 gerçek kişi, 46 şirket ve 18 fon için mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmıştı.
Listede Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Astor Enerji, Tatilbudur, Yayla Agro, Eker Süt, Pasifik Gayrimenkul, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Göral Otomotiv gibi şirketlerin yanı sıra Melis Sandal, Erdin Özel ve Feridun Geçgel gibi isimler bulunuyordu. Adalet Bakanlığı da soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.
Başsavcılık, söz konusu tedbirlerle yüksek tutarlı para transferleri, nakit çekimleri, satış, devir ve benzeri mal varlığını azaltıcı işlemlerin kontrol altına alınmasını istemişti.
Savcılığın ilk tedbir kararında adı geçen şirketler şunlardı:
1. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
3. Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
4. Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm Anonim Şirketi
5. Astor Enerji Anonim Şirketi
6. Enuygun.com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi
7. Eminevim Tasarruf Finansmanı Anonim Şirketi
8. Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
9. Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
10. Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
11. Tera Yatırım Bankası A.Ş.
12. Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Fi-Ta Turizm Emlak İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
14. Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
15. Türkiye Sigorta Anonim Şirketi
16. Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.
17. Havatek Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
18. Doğa Sigorta Anonim Şirketi
19. İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
20. Ofis Finans Finansman Anonim Şirketi
21. Kıbrıs Kapitalbank Ltd.
22. Inavitas Enerji Anonim Şirketi
23. Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
24. Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
25. Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi
26. Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Pusula Finans Holding Anonim Şirketi
28. Özen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
29. Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
31. 3E Elektro Optik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
32. Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
33. Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
34. Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi
35. Rıfat Talay Mücevherat Limited Şirketi
36. Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetler Anonim Şirketi
37. Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
38. Eurocad S.A.R.L
39. Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı
40. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
41. Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
42. Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
43. Armadillo Holding Anonim Şirketi
44. Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Limited Şirketi
45. Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
46. Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket
Fonlar
Savcılığın önce tedbir kararı alıp sonra vazgeçtiği fonlar ise şöyle sıralandı:
1. Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
2. Tera Portföy Birinci Serbest Fon
3. Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu
4. Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
5. Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
6. TMK Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu
7. Hedef Portföy Doğuş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
8. Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
9. Atlas Portföy Serbest Fon
10. TMK EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu
11. Vega Portföy Mavi Serbest Fon
12. Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu
13. Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
14. Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
15. TMK Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu
16. Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
17. TMK Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu
18. Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu
Kişiler
Savcılığın mal varlıklarını ve banka hesaplarını dondurduğu gerek kişilerin listesi şöyle:
Muhammed Yarız
Serdar Turhan
Abdullah Ercan
Melis Sandal
Emrullah Ercan
Ömer Bedir Çetinel
Mustafa Dedik
Hakan Yıldız
Erdin Özel
Enver Geçgel
İsmet Öğüt
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydın
Ezgi Kaya
Burhan Tunç Özkan
Mehmet Selçuk Aksoy
Turgay Ceylani
Rıza Kandemir
Cengiz Avcı
Furkan Talay
Metehan Ülgener
Ali Yıldız
Kazım Kocapınar
Hakan Dıravacı
Şeyhmus Yeşilmen
Şadi Türk
Nihat Kırmızı
Mahmut Vural Erkoç
Ali Acar
Hale Elpe
Alim Bilen
Ayşe Gökdemir
Ercan Çömez
Çağlayan Yağcı
Feridun Geçgel
Mehmet Emre Çamlıbel
Caner Bingöl
Enes Can Demir
Türker Tekten
Salih Tuncer Mutlucan
Egemen Sönmez
Gül Ayşe Çolak
