Yasadışı bahis gelirlerinin Papara üzerinden aklandığı iddiasıyla başlatılan ve Türkiye genelinde büyük ses getiren soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emekli doktor M.E.O.'ın sahibi olduğu bir kripto cüzdandan yaklaşık 6 milyon 31 bin USDT çıkışı tespit edildi. M.E.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Papara'dan bloke hesaplarla ilgili açıklama: Kademeli olarak açılacak
Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis organizasyonlarının para transferlerine aracılık ettiği gerekçesiyle hedef alındığı soruşturma, elektronik para piyasasında kara para aklama iddialarını merkezine almış durumda. Şirketin sahibi A.F.K.’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi daha önce tutuklanmış, Papara’nın yasa dışı bahis trafiğindeki rolü geniş çapta incelenmeye başlanmıştı.
MASAK RAPORU SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, soruşturmanın seyrini değiştirdi. 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis faaliyetlerinde 26 bin 12 Papara hesabının kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan toplanan paralar 274 farklı banka hesabına aktarılırken, nihai olarak 5 ayrı kripto cüzdana yönlendirildi.
Bu cüzdanlardan birinin sahibi olarak adı geçen kişi ise emekli bir doktor: M.E.O. İddialara göre, Oğan’ın kripto cüzdanından toplamda 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan M.E.O, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması ve suçun niteliğini dikkate alarak M.E.O’un tutuklanmasına karar verdi.
“HESAP BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILDI” SAVUNMASI
Tutuklanan doktorun avukatı Alirıza Dizdar ise müvekkilinin söz konusu suçla ilgisinin olmadığını savundu. Avukat Dizdar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Müvekkilim kalp hastası bir doktordur ve 2014’ten bu yana Papara hesabını kullanmamıştır. Hesabın başkaları tarafından ele geçirildiğini düşünüyoruz. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim bir satranç ustası ve yelken eğitmenidir. Suçsuz bir insan mağdur ediliyor. Asıl failler yakalanmadan bu olayın çözülemeyeceği ortadadır.”
Savunma makamı, soruşturmanın derinleştirilerek dijital izlerin incelenmesi ve gerçek kullanıcıların tespit edilmesini talep ediyor.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?
Papara merkezli yasa dışı bahis soruşturması, elektronik para alanında bugüne kadar yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal trafiğini yönettiği iddia edilen PPR Holding A.Ş. ve ona bağlı 8 şirkete, 1 yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire, 1 villa ve 3 kiralık kasaya el konulmuştu. Bu şirketler ve varlıklara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararıyla kayyum atanmıştı.
