İstanbul merkezli toplam 27 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen büyük çaplı siber suçlar operasyonunda, dijital platformlar üzerinden sahte yatırım ağları kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen milyarlarca liralık mal varlığına el konulurken, çok sayıda ticari işletmeye de kayyum atandı.
BANKA VE YATIRIM UZMANLARININ İSİMLERİNİ KULLANDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, bir şebekenin dijital platformlar üzerinde organize bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü deşifre edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, tanınmış bankaların kurumsal kimliklerinin yanı sıra üst düzey banka yöneticileri ile yatırım uzmanlarının isimlerini ve görsellerini izinsiz şekilde kullandıkları belirlendi.
Bu yöntemle dijital mecralarda sahte ve sözde "yatırım grupları" oluşturan zanlıların, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları ağlarına düşürerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
HESAPLARDA 60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Siber polisi tarafından derinleştirilen teknik ve mali incelemelerde, dolandırıcılık şebekesine ait korkunç mali boyut da gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin şahsi banka hesapları ile paravan olarak kullandıkları şirket hesapları üzerinde yapılan detaylı geriye dönük incelemelerde, toplam 60 milyar lira tutarında bir işlem hacminin gerçekleştiği saptandı.
Emniyet güçleri, yürüttükleri uzun soluklu fiziki ve teknik takibin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkez odaklı olmak üzere, Türkiye genelindeki 27 farklı ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde haklarında gözaltı kararı bulunan 89 zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.
ŞİRKETLERE, AKARYAKIT İSTASYONLARINA VE TESİSLERE KAYYUM ATANDI
Operasyonun ikinci ayağında ise suç örgütünün finansal yapısına ve mal varlıklarına yönelik çok büyük yaptırımlar uygulandı. Soruşturma dosyası kapsamında, suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam piyasa değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan şu ticari varlıklara kayyum ataması gerçekleştirildi:
4 adet büyük ölçekli şirket,
15 adet akaryakıt istasyonu,
1 adet akaryakıt ve LPG dolum tesisi.
KRİPTO HESAPLARA VE TAŞINMAZLARA BLOKE
Mahkeme kararı doğrultusunda genişletilen tedbir kararları kapsamında sadece ticari işletmelerle sınırlı kalınmadı. Zanlılara ve şirketlere ait olduğu belirlenen 1 adet taşınmaz mülk, 11 adet lüks araç, şirketlerdeki ortaklık payları, resmi banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ile diğer tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine mahkeme kanalıyla bloke ve ihtiyati tedbir kararı konuldu.
Gözaltına alınan 89 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma ve sorgu işlemleri devam ediyor.
