İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi.
Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı alt şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ İNCELENECEK
Başsavcılığın talebinde, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin araştırılması istendi.
Ayrıca söz konusu kişilerin tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin ham haliyle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Soruşturma kapsamında 4 fon yöneticisinin mali hareketlerinin de incelemeye alınacağı belirtildi.
Bloomberg Tera'nın fon krizini analiz etti: "Türkiye’nin Goldman Sachs’ı" olma hedefi çöktü
BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA İNCELEME KAPSAMINDA
MASAK'tan, fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarına ait hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması istendi.
İncelemede, yöneticiler ve yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Pusula Portföy’den KAP açıklaması: Bazı fonlarda iade ödemelerinde temerrüt oluştu
"İVEDİLİKLE" GÖNDERİLMESİ İSTENDİ
Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkerede, talep edilen bilgi ve verilerin "ivedilikle" temin edilerek Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı bulunduğu da kaydedildi.
