İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasının mali ayağında yeni bir para hareketi gündeme geldi. Soruşturma kapsamında adı geçen Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL tutarında bir işlem gerçekleştirmek istediği belirlendi. Hedef Yatırım Bankası, Hedef Holding’in finans alanındaki şirketleri arasında yer alıyor.
PARA SWISSQUOTE’IN MUHABİRLİK HESABINA GİDECEKTİ
İşlem kayıtlarına göre 2 milyar TL’nin, İsviçre merkezli Swissquote Bank’ın Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına gönderilmesi planlandı.
Hedef Yatırım Bankası tarafından söz konusu hareketin 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilecek bir swap işlemi olduğu bildirildi.
Swissquote Bank, merkezi İsviçre’nin Gland kentinde bulunan ve uluslararası para transferleri için farklı ülkelerde muhabir bankalar kullanan bir finans kuruluşu.
MASAK 2 MİLYAR TL’LİK İŞLEMİ DURDURDU
Para hareketinin MASAK’ın incelemesine takılmasının ardından 2 milyar TL’lik transferin durdurulmasına karar verildi. Böylece söz konusu tutarın Swissquote bağlantılı hesaba aktarılması engellendi.
İşlemin neden gerçekleştirildiği, swapın karşı tarafının kim olduğu ve 40,9 milyon dolarlık dövizin kaynağına ilişkin incelemenin soruşturmanın mali ayağında ele alındığı öğrenildi.
HEDEF HOLDİNG VE ALT ŞİRKETLERİNİN PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı geçtiğimiz günlerde genişletilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’tan Hedef Holding’in de aralarında bulunduğu şirketler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin para ve kripto varlık hareketlerinin incelenmesini istemişti.
Başsavcılığın inceleme istediği şirketler arasında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlantılı şirketleri bulunuyor.
İSVİÇRE’YE PARA TRANSFERLERİ DAHA ÖNCE DE DOSYAYA GİRMİŞTİ
Soruşturmada daha önce de İsviçre’deki banka hesaplarına yapılan yüksek tutarlı transferler gündeme gelmişti. MASAK incelemelerinde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabıyla İsviçre’deki bir hesap arasında yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL’lik para hareketi tespit edildiği açıklanmıştı.
