Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, işsiz kişiler adına ticari faaliyeti bulunmayan şirketler kurulduğu, bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlenerek komisyon karşılığında başka firmalara satıldığı tespit edildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile yürütülen çalışmaların ardından Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı “Mizan Operasyonu” gerçekleştirildi.
İŞSİZLER ADINA PARAVAN ŞİRKETLER KURULDU
Soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında başlatıldı.
İncelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U.’nun talimat ve yönlendirmeleriyle bir yapı oluşturulduğu tespit edildi. Şebekenin, maddi sıkıntı yaşayan ve işsiz olan kişiler adına gerçekte herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan paravan şirketler kurduğu belirlendi.
SAHTE FATURALARI KOMİSYON KARŞILIĞINDA SATMIŞLAR
Şüphelilerin paravan şirketler üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenleyerek bunları komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Sahte faturaları satın alan firmaların ise faturaları kayıtlarına geçirerek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu belirtildi.
155 FİRMA VE 117 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen incelemelerde, faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi.
Tespitlerin ardından 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
46 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 5 KİŞİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında 61 kişi ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı talimatı verilen 56 şüpheliden 46’sı yakalandı. Şüphelilerden 5’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlenirken, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
E-İMZALAR, ŞİRKET KAŞELERİ VE 917 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, ajandalar, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, 7 SIM kart ile 8 farklı bankaya ait hesap cüzdanı ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 917 tabanca fişeği, bir kurusıkı tabanca, takılı halde şarjör ve 14 kurusıkı fişeğe el konuldu.
