İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen jandarma siber suçlar ekipleri, yasa dışı bahis baronlarına finansal altyapı sağladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim şirketlerine yönelik dev bir operasyon düzenledi. DÜzenlenen operasyon akabinde iki şirkete de el konulup kayyum atandı.
KARA PARA AĞI KURULMUŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun ortaklaşa yürüttüğü incelemelerde, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünen Klon Ödemenin ardında yatan sır perdesi de aralandı.
Kurumun veri tabanında yapılan incelemelerde, şirketin yasa dışı bahis sitelerine doğrudan sanal POS hizmeti sunduğu ve işlemlerin kaynağında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı saptandı
Yasal denetim mekanizmalarını bilerek devre dışı bırakan şirket yönetiminin, elde edilen milyarlarca liralık suç gelirini paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kurarak yasal finansal sisteme entegre ettiği anlaşıldı.
ŞÜPHELİ DEKONTLAR İNCELENDİ
MASAK uzmanlarının hazırladığı mali analiz raporları, sistemin nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken, şirket hesaplarında özellikle gece yarısı sıfır sıfır ile sabah sıfır altı saatleri arasında, hayatın olağan akışına aykırı şekilde düşük tutarlı ancak on binlerce farklı hesaptan gelen yoğun bir para trafiği tespit edildi.
Aynı gün içinde açılan vadesiz hesaplara anında devasa hacimlerde para giriş çıkışları yapılırken, transfer açıklamalarında bahis, bet, casino ve kumar gibi ifadelerin de kullanıldığı belirlendi.
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve bu şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada, şirketlerin resmi yönetim kadrosu ve sahiplik yapısı mercek altına alınırken, Klon Ödeme sahibi kim sorusu da merakla araştırılıyor.
KLON ÖDEME KİMİN?
Klon ödeme sahibi kim sorusunu yanıtı, bilinmemektedir.
Şirketlerin Yönetim Kadrosundaki İsimler:
Soruşturma öncesi kayıtlara göre şirketlerin yönetiminde ve temsilinde yetkili olan, operasyonun odağındaki isimler şunlardır:
Emre Güzer: Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Sektörde tanınan bir isim olan Güzer, aynı zamanda şirketin kararlarında en yetkili isimdi.
Yüksel Sağın: Şirketin yönetim kurulu üyesi ve kurucu ortakları arasında yer alan bir diğer kritik isimdir.
Emrah Bilge: PBM Tech Bilişim (Payby.me) tarafında yönetim kademesinde bulunan ve teknik altyapı süreçlerinde yetkili olduğu bilinen isimlerdendir.
Klon Ödeme'nin yüzde 90 oranında sahibi olduğu PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye ait olan ve ödeme çözümleri sunan markanın web adresi ise payby.me şeklindedir. Payby.me ve Klon Ödeme (Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.) sahiplik ve operasyonel yapı açısından aynı kuruluşlar değildir, ancak aralarında doğrudan bir mülkiyet bağı bulunmaktadır.
Soruşturma dosyasına ve şirket kayıtlarına göre bu ilişki şu şekilde açıklanmıştır:
"Payby.me" markasının operasyonlarını yürüten teknoloji şirketi: PBM Tech Bilişim A.Ş. olarak bilinirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., PBM Tech Bilişim'in yüzde 90 oranında ana hissedarıdır.
