Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Toplamda 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli finansal trafiğin incelendiği dosyada, kamuoyunun arama motorlarında yoğun olarak sorguladığı Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı mı, neden tutuklandı? soruları da adli mercilerin kararıyla netlik kazandı. Banka yöneticileri ve emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu şüphelilerle birlikte Kütahyalı da cezaevine gönderildi.
RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN TUTUKLANDI?
Adana merkezli Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada adli süreç tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıktı.
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı mı, neden tutuklandı sorusunun hukuki yanıtı; evet iken gazeteci Kütahyalı'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında, hesabındaki açıklanamayan milyonlarca liralık para trafiği (katmanlama faaliyeti) sebebiyle mahkemece tutuklandığı ifade edildi.
Soruşturma makamları, yapılan MASAK analizleri ve teknik takipler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve 'phishing' (oltalama) yöntemiyle elde ettikleri yasa dışı gelirleri örgütlü bir yapı içerisinde akladıklarını tespit etti.
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
88 MİLYON TL'LİK HESAP TRAFİĞİ
Soruşturmanın Kütahyalı ayağında en çok dikkat çeken detay, bireysel finansal akışın çok ötesinde olan banka ve elektronik ödeme kuruluşları üzerindeki hareketlilik oldu. Dosyaya giren finansal veriler şu şekilde sıralandı:
Çıkış İşlemleri: Kütahyalı'nın hesabından, aklama sürecinin 'katmanlama' aşamasında kullanıldığı değerlendirilen diğer hesaplara 37,7 milyon lira transfer gerçekleştirildi.
Giriş İşlemleri: Aynı finansal yapı içerisindeki farklı hesaplardan Kütahyalı’ya 15,7 milyon lira aktarıldı.
E-Para Hareketleri: 2022-2024 yılları arasında, 6 farklı elektronik para ve ödeme kuruluşu üzerinden hesaba 35 milyon 201 bin 344 lira tutarında şüpheli giriş yapıldı.
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Geniş çaplı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları reddettiği öğrenildi. Kütahyalı, MASAK raporlarına yansıyan ve örgütün finansal sistemiyle eşleşen milyonlarca liralık para hareketliliğinin borç karşılığı gönderilen paralar olduğunu iddia ederek, yasa dışı bahis veya kara para aklama suçlamalarıyla herhangi bir organik bağının bulunmadığını savundu. Buna rağmen mahkeme heyeti, eldeki dijital materyaller ve finansal raporlar ışığında tutuklama kararı verdi.
MİLYONLARCA LİRAYI AKLADI MI?
Kamuya mal olmuş figürlerin finansal suç dosyalarında yer alması genellikle bir tesadüf değildir. Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı? sorusunun teknik alt metninde, modern kara para aklama yöntemlerinin evrimi yatıyor. Yasa dışı bahis çeteleri, phishing ve illegal yollarla elde ettikleri yüz milyonlarca lirayı bankacılık sistemine sokabilmek için dikkat çekmeyecek 'yasal ve yüksek gelirli' paravan hesaplara ihtiyaç duyar.
Kütahyalı’nın dosyasında yer alan 35 milyon liralık e-para girişi ve 37,7 milyon liralık çıkış, MASAK literatüründe tipik bir layering işlemi olarak belirtildi.
Mahkemenin borç ilişkisi savunmasını yetersiz bularak tutuklama kararı vermesinin ana nedeni; medyatik bir ismin ticari faaliyet hacmiyle örtüşmeyen ve doğrudan organize bir suç ağının algoritmik para transfer şemasına entegre olan bu devasa akışın, şöhret arkasına saklanarak legalleştirilmeye çalışıldığına yönelik kuvvetli suç şüphesidir.
