İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liranın kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.
İstanbul Valiliğinin 3 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre, bir kripto varlık alım satım platformunun banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, platforma aktarılan paraların önemli bir bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
ÜÇ YILDA 4,3 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞİ
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü mali incelemelerde, söz konusu platformun hesaplarında 2023 yılından itibaren milyarlarca liralık para hareketi gerçekleştiği tespit edildi.
İstanbul Valiliğinin paylaştığı verilere göre, platforma toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi olurken, aynı dönemde 3 milyar 990 milyon liralık para çıkışı gerçekleşti.
Paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.
Yetkililer, söz konusu tutarların kripto varlıklara dönüştürüldükten sonra farklı hesaplara transfer edildiğini ve bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağının gizlenmeye çalışıldığını değerlendirdi.
İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen teknik ve mali çalışmalar sonucunda 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla 3 Kasım'da İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Operasyon kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
367 BANKA VE KRİPTO HESABINA BLOKE
Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı çok sayıda mal varlığı ve finansal hesap hakkında da işlem yapıldı.
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre; 14 araç, 4 konut, 2 arazi olmak üzere toplam 20 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke uygulandı.
İstifa haberlerinin ardından kayyum geldi: TMSF TERA'ya el koydu
ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ
Operasyonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri de soruşturmaya konu şirketin TMSF'ye devredilmesi oldu. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketlerinin tespit edilmesinin ardından şirketin TMSF'ye devri gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliğinin açıklamasında şirketin adına ve devrin hukuki ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.
Soruşturma kapsamında hesapları bloke edilen şüphelilerin mali hareketlerinin ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi sürüyor.
İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların mal güvenliği ile huzurunu korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğini bildirdi.
