İstanbul merkezli 13 ilde Forex yatırım dolandırıcılığı, web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan pos dolandırıcılığı ve yasa dışı kumardan elde edilen toplam 7 milyar lirayı paravan şirketler kurup Kapalıçarşı'daki dövizciler üzerinden yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettiği belirlenen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 13 ilde forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen 102 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, 22 araç, 17 motosiklet, 9 taşınmaza el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleri ile bir çok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Forex Yatırım Dolandırıcılığı, Yasal Web Sitelerinin Kopyalanması Suretiyle Pos Dolandırıcılığı ve Sanal Kumar yöntemleri ile bir çok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüpheliler ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek (7 milyar Türk Lirası) Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden paranın ülkemiz dışına çıkarılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak bugün İstanbul merkezli 13 ilde toplam 102 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden beş tanesinin yurtdışında, üç tanesinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyon listesinde yer alan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar hali hazırda devam ettiği belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza (150 milyon Türk Lirası) sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu."
