İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosyada, şüpheli kişi ve firmaların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organize hareket ettikleri belirlendi.
36 KİŞİ VE 9 İŞYERİNDE ARAMA
Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin sahte ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek gerçekte ihracat yapılmayan ülkelerden döviz akışı sağladıkları tespit edildi. Swift üzerinden gelen dövizlerin kaynağı belirsiz olduğu, nakit beyan formlarıyla getirilen paraların ise ya yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu belirlendi. Bu süreçte, şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteklerinden haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı. 13 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile, İstanbul merkezli olarak 36 kişi ve 9 işyeri üzerinde aramalar gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler şunlar:
- Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi
- Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi
- Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi
- Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi
- Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Çelik Kons. Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bu şirketlerin ve şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
