İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer nitelikli suçlardan elde edilen yaklaşık 335 milyon liralık gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyonda 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılık açıklamasına göre, daha önce yapılan üç operasyonda da suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı tespit edilmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları, suç gelirlerinin organize bir sistemle e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırılarak aklandığını ortaya koydu.
76 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında, paravan şirketler aracılığıyla para aklama faaliyetlerini organize eden Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere 76 şüpheli, İstanbul merkezli 10 ilde gözaltına alındı. MASAK raporuna göre 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz da el konuldu.
