Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'ye yasa dışı para transferi ağı içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 40 yaşındaki bir sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suç örgütü üyeliği ve kayıt dışı para transferine iştirak suçlarından mahkûm edildiğini açıkladı.
Köln Eyalet Mahkemesi'nin kararına göre ceza, sanığın daha önce ertelenmiş bir hükmüyle birleştirilerek verildi. Mahkeme kararının henüz kesinleşmediği bildirildi.
Savcılık dosyasına göre sanık, 2019 yılından itibaren Almanya ile Türkiye arasında "Havala" olarak bilinen gayriresmî para transferi sistemini kullanan uluslararası bir organizasyonda görev aldı. Köln ve Bergisch Gladbach'ta para toplama noktaları işleten sanığın, Mayıs 2019 ile Aralık 2020 arasında en az 348 milyon euronun Türkiye'ye aktarılmasına aracılık ettiği belirtildi.
DW Türkçe'de yer alan habere göre soruşturmada, sanığın yaklaşık 150 milyon euroluk transferi doğrudan yönettiği ve bu faaliyetlerden 750 bin euro komisyon elde ettiği tespit edildi. Ayrıca İtalya'dan hurda altın temin edilerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiği de dosyaya girdi.
HAVALA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Havala, resmi bankacılık sisteminin dışında çalışan ve taraflar arasındaki güven esasına dayanan geleneksel bir para transfer yöntemi olarak biliniyor. Sistemde para fiziksel olarak sınır ötesine taşınmıyor; gönderici bulunduğu ülkedeki aracıya nakit teslim ediyor, alıcı ise kendisine iletilen şifre veya bilgiyle başka bir ülkedeki aracıdan parasını alıyor. Aracılar ise bu işlem karşılığında komisyon alıyor.
Almanya'da kayıt dışı işlem yapılmasına imkân tanıdığı ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılabildiği gerekçesiyle Havala sistemi yasak kapsamında değerlendiriliyor ve güvenlik birimlerince yakından takip ediliyor.
